湖北迈亚股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

湖北美雅陈旧的有限性公司在附近召集2010年度同伴大会的关照

  公司和董事、监事、资历较深的实行层确保公报的事实、准确和完整性,公报中不注意虚伪记载、给错误的劝告性断言或大停止。

一、国会召集的基本情况

1。同伴大会国会:2010年度同伴大会

2。同伴大会会议召集人:董事会

本公司特别感应届董事会第三十八次国会沉着并经过了《在附近召集湖北美雅陈旧的有限性公司2010年度同伴大会的意向》。

三。国会的正当、合规性:这次同伴大会的召集契合使关心法律条例。、行政规章、规章、正态化发稿及公司条例的使关心规定。

4。国会日期、工夫:2011年5月23日午前10:00

5。国会召集方法:现场开票

6。国会社交的

(1)堕胎2011年5月16日午后收盘时在中国1971证券死去结算有限性责任公司深圳分行死去在册的本公司尽量的同伴。前述的公司的掌握同伴均有权列席,也可以付托代劳人列席国会并举行以书面形式付诸表决。,同伴代劳人不用是公司的同伴。。

(二)公司董事、监事和资历较深的实行作为正式工作人员的。

(3)公司雇用的求婚者。

7。国会色点:湖北省仙桃市仙桃小道西端19万居国际

1

湖北美雅结构陈旧的有限性公司国会室

二、国会沉着的事项

1。在附近湖北美雅陈旧的有限性公司2010岁入及摘要的意向;

2。在附近湖北迈亚董事会加工语句的意向。;

三。在附近湖北迈亚公司中西部及东部各州的县议会加工语句的意向;

4。在附近湖北美雅陈旧的有限性公司财务决算谈话的意向;

5。湖北美雅陈旧的有限性公司2010年度利润分配规划讨论;

6。2011年审计机构吸引住法案;

公司特别感应届董事会第三十七次国会沉着经过了《在附近雇用 2011年度审计机构的意向》,拟紧密结合武汉中环会计公司陈旧的有限性公司为公司,聘期为某年级的学生。。。现“武汉众环会计师事务掌握限责任公司”更名为“众环会计公司陈旧的有限性公司”,这次只给会计公司起了名字。,不注意动机的多样化。

董事会这次参考公司2010年度同伴大会沉着的《在附近雇用2011年度审计机构的意向》质地为:

经董事会审计佣金建议,董事会导致续聘中弘,补充计算报表审计和其他的相干顾问工作,聘期为某年级的学生。。,付款10万元,公司已向其付给了上某年级的学生度审计工作的付款叁拾万元人民币。堕胎眼前,会计公司为公司补充了三年的审计效劳。。公

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湖北美雅陈旧的陈旧的有限性公司孤独董事在供职前已获批准。,颁发了孤独看法。。

该意向仍需同伴大会沉着经过。。

7。在附近进行选举董事会的意向;

在附近进行选举唐昌军老师为第七届董事会董事的意向;

在附近进行选举郑明强老师为第七届董事会董事的意向;

在附近进行选举蔡英恒老师为第七届董事会董事的意向;

在附近进行选举杨勇老师为第七届董事会董事的意向;

在附近进行选举张文成老师为第七届董事会董事的意向;

在附近进行选举李继芳老师为第七届董事会董事的意向;

在附近进行选举徐昌生老师为公司孤独董事的意向;

在附近进行选举高文进老师为公司孤独董事的意向;

在附近进行选举徐家林老师为公司孤独董事的意向。

同伴大会将对进行选举A的提案举行付诸表决。。

8。在附近进行选举中西部及东部各州的县议会的意向;

在附近进行选举张植泽老师为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的意向;

在附近进行选举梁荣生老师为第七届全国人大常委会监事的意向。

同伴大会将对前述的R提案举行付诸表决。。

9。在附近第七届董事会董事付款的意向;

前述的意向已由公司特别感应届董事会经过。、特别感应届中西部及东部各州的县议会第三十八次国会、第十二次国会、第十十分国会沉着和经过,相干质地详见公司有别于于2011 年 4 月 9 日、《中国1971证券报》和巨潮交流网公报。

三、国会死去

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湖北美雅陈旧的有限性公司

1。死去方法

(1)我同伴理由卡、身份证和证券公司贩卖部发布的2011年5月16日午后收盘时无效“ST迈亚”一份的给做防护处理指挥死去;

(二)公司同伴必然要无效同伴理由卡。、营业执照硬拷贝、公司授权证书堵漏扁囊药剂死去;

(3)代劳人列席国会时,须无效其身份证。、同伴理由卡、授权证书和证券公司贩卖部发布的2011年5月16日午后收盘时无效“ST迈亚”一份的给做防护处理指挥死去。

拟列席国会的同伴可以死去其陈旧的。,您也可以经过用字母标明或传真传输举行记录。,内侧的,同伴传真传输死去,请传得很远付托开票代替物原版拷贝及其他的发稿,转变到国会作为正式工作人员的。

本关照附有授权证书。。

2。传真传输死去堕胎日期

2011年5月20日午后16点:00分

三。记录色点

西E 19号万州国际10楼玛雅秘书之职重要官职

四、其他的事项

1。共同承担同伴流量、食宿费。

2。国会润色交流:

润色人:郭锐

地址:西E 19号万州国际10楼玛雅秘书之职重要官职

邮递区号:433000

润色电话:0728-3336188-5828

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湖北美雅陈旧的有限性传真传输:0728-3275829

五、备查发稿

1。特别感应届董事会第三十七届董事会、第三十八次国会导致;

2。特别感应届公司第十二届中西部及东部各州的县议会、第十十分国会导致。

特别地关照。

湖北美雅陈旧的有限性董事会

2011年4月29日

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湖北美雅陈旧的有限性公司附件:

授权证书

兹付托???? ?? 老师(女人)代表个人 (或本同伴单位)列席湖北美雅陈旧的有限性公司2010年度同伴大会,我将代表我本人,本着。成果不注意代表,代劳人可自动地导致开票批准该法案。、支持或弃权:

意向付诸表决看法

开票事项

号码批准支持弃权

《在附近〈湖北美雅陈旧的有限性公司2010年岁入及其摘要〉

1

的意向》

《在附近〈湖北美雅陈旧的有限性公司2010年度董事会加工语句〉

2

的意向》

《在附近〈湖北美雅陈旧的有限性公司2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句〉

3

的意向》

《在附近〈湖北美雅陈旧的有限性公司2010年度财务决算谈话〉

4

的意向》

5     《在附近湖北美雅陈旧的有限性公司2010年度利润分配预案》

6     《在附近雇用2011年度审计机构的意向》

7     《在附近董事会换届进行选举的意向》     \     \     \  在附近进行选举唐昌军老师为第七届董事会董事的意向

  在附近进行选举郑明强老师为第七届董事会董事的意向

  在附近进行选举蔡英恒老师为第七届董事会董事的意向

  在附近进行选举杨勇老师为第七届董事会董事的意向

  在附近进行选举张文成老师为第七届董事会董事的意向

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湖北美雅陈旧的有限性公司  在附近进行选举李继芳老师为第七届董事会董事的意向

  在附近进行选举徐昌生老师为公司孤独董事的意向

  在附近进行选举高文进老师为公司孤独董事的意向

  在附近进行选举徐家林老师为公司孤独董事的意向

8     《在附近公司中西部及东部各州的县议会换届进行选举的意向》     \     \     \   在附近进行选举张植泽老师为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的意向

   在附近进行选举梁荣生老师为第七届全国人大常委会监事的意向

9     《在附近公司第七届董事会董事薪酬的意向》

客户姓名:

付托人身份证或营业执照号码:

付托人同伴账号:

付托人陈旧的数:

代劳人署名:

代劳号:

付托人签名(或盖印):

付托日期:2011年   月    日

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湖北美雅陈旧的有限性公司

注:

1。成果要开票付诸表决,请在批准栏填写实质性的的空白;成果您,请在抗议栏填写实质性的的空白。;成果法案要弃权,请在弃权栏填写实质性的的空白。。

2。无放轻脚步走、错填、多填、无法识别的选票或无开票权的选票被罪状选民保持,同伴所持陈旧的数的付诸表决成果为:。

三。付托书剪报、按前述的体式复制或监制无效。。同伴单位付托,堵漏单位扁囊药剂。

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