湖北迈亚股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

湖北美雅共有限定的公司状态聚集2010年度成为搭档大会的预告

  公司和董事、监事、地位较高的能解决层抵押公报的确实性、精确和完整性,公报中缺席虚伪记载、给错误的劝告性供述或重要的降低。

一、国民大会聚集的基本情况

1。成为搭档大会国民大会:2010年度成为搭档大会

2。成为搭档大会会议召集人:董事会

本公司六度音程届董事会第三十八次国民大会关心并经过了《状态聚集湖北美雅共有限定的公司2010年度成为搭档大会的向某人点头或摇头示意》。

三。国民大会的效力、合规性:这次成为搭档大会的聚集契合涉及法律条例。、行政规章、规则、正态化纵列及公司条例的涉及规定。

4。国民大会日期、时期:2011年5月23日午前10:00

5。国民大会聚集方法:现场开票

6。国民大会政党的

(1)流产2011年5月16日午后收盘时在中国1971证券登记簿结算限定的责任公司深圳分行登记簿在册的本公司整体成为搭档。前述的公司的接受成为搭档均有权列席,也可以付托代劳人列席国民大会并停止书面形式付诸表决。,成为搭档代劳人不用是公司的成为搭档。。

(二)公司董事、监事和地位较高的能解决管理人员。

(3)公司来访的法学家。

7。国民大会职位:湖北省仙桃市仙桃小道西端19万居国际

1

湖北美雅建造共有限定的公司国民大会室

二、国民大会关心的事项

1。状态湖北美雅共有限定的公司2010年度公报及摘要的向某人点头或摇头示意;

2。状态湖北迈亚董事会加工语句的向某人点头或摇头示意。;

三。状态湖北迈亚公司中西部及东部各州的县议会加工语句的向某人点头或摇头示意;

4。状态湖北美雅共有限定的公司财务决算演说的向某人点头或摇头示意;

5。湖北美雅共有限定的公司2010年度利润分配展现研讨;

6。2011年审计机构吸引住法案;

公司六度音程届董事会第三十七次国民大会关心经过了《状态来访 2011年度审计机构的向某人点头或摇头示意》,拟吸引住武汉中环会计事务所共有限定的公司为公司,聘期为一年的期间。。。现“武汉众环会计师事务接受限责任公司”更名为“众环会计事务所共有限定的公司”,这次只给会计事务所起了名字。,缺席运动的互换。

董事会这次指的是公司2010年度成为搭档大会关心的《状态来访2011年度审计机构的向某人点头或摇头示意》使满意为:

经董事会审计市政发球者机构建议,董事会确定续聘中弘,储备物质计算报表审计和倚靠中间定位顾问工作,聘期为一年的期间。。,酬金10万元,公司已向其付给了上一年的期间度审计工作的酬金叁拾万元人民币。流产眼前,会计事务所为公司储备物质了三年的审计发球者。。公

2

湖北美雅共有共有限定的公司孤独董事在供职前已获协议。,颁发了孤独联想。。

该向某人点头或摇头示意仍需成为搭档大会关心经过。。

7。状态精选的董事会的向某人点头或摇头示意;

状态精选的唐昌军搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的郑明强搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的蔡英恒搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的杨勇搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的张文成搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的李继芳搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的徐昌生搀杂为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的高文进搀杂为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的徐家林搀杂为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意。

成为搭档大会将对精选的A的提案停止付诸表决。。

8。状态精选的中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意;

状态精选的张植泽搀杂为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的向某人点头或摇头示意;

状态精选的梁荣生搀杂为第七届全国人大常委会监事的向某人点头或摇头示意。

成为搭档大会将对前述的R提案停止付诸表决。。

9。状态第七届董事会董事酬金的向某人点头或摇头示意;

前述的向某人点头或摇头示意已由公司六度音程届董事会经过。、六度音程届中西部及东部各州的县议会第三十八次国民大会、第十二次国民大会、第十三倍国民大会关心和经过,中间定位使满意详见公司地区于2011 年 4 月 9 日、《中国1971证券报》和巨潮物网公报。

三、国民大会登记簿

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湖北美雅共有限定的公司

1。登记簿方法

(1)人身攻击的成为搭档记述卡、身份证和证券公司贩卖部号的2011年5月16日午后收盘时诈骗“ST迈亚”股的使明显手感登记簿;

(二)公司成为搭档必要的诈骗成为搭档记述卡。、营业执照硬拷贝、公司付托拨款证以塞住关防登记簿;

(3)代劳人列席国民大会时,须诈骗其身份证。、成为搭档记述卡、付托拨款证和证券公司贩卖部号的2011年5月16日午后收盘时诈骗“ST迈亚”股的使明显手感登记簿。

拟列席国民大会的成为搭档可以登记簿其共有。,您也可以经过许可证或传真传输停止自动记录器。,在位的,成为搭档传真传输登记簿,请挈带付托开票代劳人原版磁带及倚靠纵列,转变到国民大会管理人员。

本预告附有付托拨款证。。

2。传真传输登记簿流产日期

2011年5月20日午后16点:00分

三。自动记录器职位

西E 19号万州国际建筑10楼玛雅书记处重要官职

四、倚靠事项

1。共用成为搭档流量、食宿费。

2。国民大会润色物:

润色人:郭锐

地址:西E 19号万州国际建筑10楼玛雅书记处重要官职

邮递区号:433000

润色电话:0728-3336188-5828

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湖北美雅共有限定的公司傳真传输:0728-3275829

五、备查纵列

1。六度音程届董事会第三十七届董事会、第三十八次国民大会果断;

2。六度音程届公司第十二届中西部及东部各州的县议会、第十三倍国民大会果断。

专门地预告。

湖北美雅共有限定的董事会

2011年4月29日

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湖北美雅共有限定的公司附件:

付托拨款证

兹付托???? ?? 搀杂(举止文雅且有教养的女子)代表本身 (或本成为搭档单位)列席湖北美雅共有限定的公司2010年度成为搭档大会,我将代表我本身,本着。万一缺席命令,代劳人可志愿地确定开票协议该法案。、反或弃权:

向某人点头或摇头示意付诸表决联想

开票事项

号码协议反弃权

《状态〈湖北美雅共有限定的公司2010常年度公报及其摘要〉

1

的向某人点头或摇头示意》

《状态〈湖北美雅共有限定的公司2010年度董事会加工语句〉

2

的向某人点头或摇头示意》

《状态〈湖北美雅共有限定的公司2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句〉

3

的向某人点头或摇头示意》

《状态〈湖北美雅共有限定的公司2010年度财务决算演说〉

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的向某人点头或摇头示意》

5     《状态湖北美雅共有限定的公司2010年度利润分配预案》

6     《状态来访2011年度审计机构的向某人点头或摇头示意》

7     《状态董事会换届精选的的向某人点头或摇头示意》     \     \     \  状态精选的唐昌军搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意

  状态精选的郑明强搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意

  状态精选的蔡英恒搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意

  状态精选的杨勇搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意

  状态精选的张文成搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意

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湖北美雅共有限定的公司  状态精选的李继芳搀杂为第七届董事会董事的向某人点头或摇头示意

  状态精选的徐昌生搀杂为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意

  状态精选的高文进搀杂为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意

  状态精选的徐家林搀杂为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意

8     《状态公司中西部及东部各州的县议会换届精选的的向某人点头或摇头示意》     \     \     \   状态精选的张植泽搀杂为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的向某人点头或摇头示意

   状态精选的梁荣生搀杂为第七届全国人大常委会监事的向某人点头或摇头示意

9     《状态公司第七届董事会董事薪酬的向某人点头或摇头示意》

客户姓名:

付托人身份证或营业执照号码:

付托人成为搭档账号:

付托人共有数:

代劳人署名:

代劳号:

付托人签名(或盖印):

付托日期:2011年   月    日

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湖北美雅共有限定的公司

注:

1。万一要开票付诸表决,请在协议栏填写符合的的空白;万一您,请在抗议栏填写符合的的空白。;万一法案要弃权,请在弃权栏填写符合的的空白。。

2。无纬纱、错填、多填、无法识别的选票或无开票权的选票被重要选民保持,成为搭档所持共有数的付诸表决后果为:。

三。付托书剪报、按前述的体式抄写或监制无效。。成为搭档单位付托,以塞住单位关防。

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