万丰奥威:独立董事2016年度述职报告(孙大建)_万丰奥威(002085)股吧

公报日期:2017-04-11

Zhejiang Wanfeng奥格汽船股份股份有限公司

孤独董事2016岁入

隐名和隐名代表:

自己作为Zhejiang Wanfeng奥格汽船股份股份有限公司的孤独董事,缜密的依公司条例做事、几乎使成为L公司孤独董事方法的实施异议、几乎增强权利进行辩护的若干规则、《深圳证券交易税中小企业板块股票上市的公司董事行动得分》等金科玉律和《公司条例》的规则,尽职尽责,使充分活动孤独董事的孤独功能,维修业务公司的整数使受益,维修业务完整的隐名的合法权利。现将 2016年度供职音长自己实行孤独董事天职制约报告请示如次:

一、2016列席董事会及隐名大会

董事会警卫官次数 9 隐名大会数 4

亲自列席 付托出工 无

姓名 作包工 亲自出工

次数 次数 次数

孙大建 孤独董事 9 0 0 4

1、董事会报酬的领地可取之处都投好。。

2、别的董事无和无列席董事会。

二、表达孤独异议

(1)2016年1月15日,几乎第第二十届董事会第五次警卫官的权衡

几乎任免的提议颁发了孤独异议。:

1、适宜杨颖莹小姐辞去审计部导演作包工。;

2、董文翔博士的个人简历,在这次警卫官上被表明,,缺席公司条例被显示证据。

一百四十七规定,董文翔博士缺席受到奇纳河证监会的处分,缺席别的人不一本正经待在家里的审计。

3、董文翔博士据以取名、聘用顺序适合T的参与规则。

4、不要考察,我心得了董文翔博士的反复灌输镶嵌。,董文翔博士能胜任公司的天职。。

综上,董事会审计市政服务机构据以取名,本人适宜表明董文翔博士为审计部导演。。

(二)2016年3月29日,第五届董事会第二十一次警卫官综述

孤独表现是本着公司的特殊表现作出的。。

奇纳河证监会证监会〔2003〕56 论股票上市的公司与关系方基金的接管

来及股票上市的公司外部批准若干问题的通告》、证监会〔2005〕120 几乎标准的

城市外部批准外部批准通告书的规则与规定,本人到公司。、完整的隐名和金融家的职责或工作姿态,不要殷勤的考察和检查,公司累计,本孤独性、成立判别根本的,几乎公司累计和现行外部批准的特殊表现:

1、隶属公司的批准如次

(1)2015年3月20日,公司与奇纳河交通银行股份股份有限公司威海子公司订约了和约。

第4010302015AM09002600最大保证人和约。,作为刑柱隐名,威海万丰

轮股份有限公司(以下约分“威海公司”)在2015年3月20日至2016年3月20日

与交通银行股份股份有限公司威海分支扩张订约的主和约所发生的受恩惠装修伴侣职责或工作保证人,无上的保证人归纳为人民币10元。,000万元;保证人期首要从限期服满之日起。,主和约中规则的主和约为终极和约。。

短暂拜访2015年12月31日,本着本批准专款3,万元。

(2) 2014年6月1日,该公司与奇纳河银行股份股份有限公司股份股份有限公司威海高新技术股份股份有限公司签字

2014高宝003号,最大保证人和约。,威海公司从2014年6月1日至2017日。

6月1日与奇纳河银行股份股份有限公司威海高新分成小分支订约的主和约所发生的受恩惠装修

伴侣职责或工作保证人,无上的保证人归纳为人民币8元。,000万元;保修期是首要和约。

从成熟起2年。。

短暂拜访2015年12月31日,本着本批准专款5,万元。

(3)2014年4月11日,该公司以股份制方法签字了奇纳河银行北仑分支扩张

(批准)2014方保证人001最大保证人和约,2014年4月11日的宁波公司。

2019年4月10日在奇纳河银行股份股份有限公司北仑分成小分支所发生的整个受恩惠装修伴侣

职责或工作保证人,最大保证人归纳……
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