湖北迈亚股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

湖北美雅趣味稍许地公司对聚集2010年度合股大会的告发

  公司和董事、监事、优级指导层包管公报的真相、准确和完整性,公报中缺乏虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或专攻停止。

一、代表大会聚集的基本情况

1。合股大会代表大会:2010年度合股大会

2。合股大会会议召集人:董事会

本公司特别感应届董事会第三十八次代表大会考察并经过了《对聚集湖北美雅趣味稍许地公司2010年度合股大会的投标》。

三。代表大会的正确、合规性:这次合股大会的聚集契合顾虑法律条例。、行政规章、规定的、标准化贴纸及公司条例的顾虑规定。

4。代表大会日期、工夫:2011年5月23日午前10:00

5。代表大会聚集方法:现场开票

6。代表大会参加者

(1)终止2011年5月16日午后收盘时在奇纳证券登记签到结算稍许地责任公司深圳分行登记签到在册的本公司全部地合股。前述的公司的富国违禁物合股均有权列席,也可以付托代劳人列席代表大会并举行写信选举权。,合股代劳人不用是公司的合股。。

(二)公司董事、监事和优级指导权杖。

(3)公司请求的法律顾问。

7。代表大会位:湖北省仙桃市仙桃小道西端19万居国际

1

湖北美雅开发趣味稍许地公司代表大会室

二、代表大会考察的事项

1。对湖北美雅趣味稍许地公司2010年度公报及摘要的投标;

2。对湖北迈亚董事会加工语句的投标。;

三。对湖北迈亚公司中西部及东部各州的县议会加工语句的投标;

4。对湖北美雅趣味稍许地公司财务决算民族语言的投标;

5。湖北美雅趣味稍许地公司2010年度利润分配展现细想;

6。2011年审计机构利用法案;

公司特别感应届董事会第三十七次代表大会考察经过了《对请求 2011年度审计机构的投标》,拟从事武汉中环会计公司趣味稍许地公司为公司,聘期为一年的期间。。。现“武汉众环会计师事务富国违禁物限责任公司”更名为“众环会计公司趣味稍许地公司”,这次只给会计公司起了名字。,缺乏以奇想主题布置的多种经营。

董事会这次参考公司2010年度合股大会考察的《对请求2011年度审计机构的投标》使满足为:

经董事会审计手续费建议,董事会定案续聘中弘,提议计算报表审计和静止相关性咨询处,聘期为一年的期间。。,补偿10万元,公司已向其支出了上一年的期间度审计工作的补偿叁拾万元人民币。终止眼前,会计公司为公司提议了三年的审计侍者。。公

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湖北美雅趣味趣味稍许地公司孤独董事在供职前已获认可。,宣布了孤独反对的话。。

该投标仍需合股大会考察经过。。

7。对选出董事会的投标;

对选出唐昌军平民为第七届董事会董事的投标;

对选出郑明强平民为第七届董事会董事的投标;

对选出蔡英恒平民为第七届董事会董事的投标;

对选出杨勇平民为第七届董事会董事的投标;

对选出张文成平民为第七届董事会董事的投标;

对选出李继芳平民为第七届董事会董事的投标;

对选出徐昌生平民为公司孤独董事的投标;

对选出高文进平民为公司孤独董事的投标;

对选出徐家林平民为公司孤独董事的投标。

合股大会将对选出A的提案举行选举权。。

8。对选出中西部及东部各州的县议会的投标;

对选出张植泽平民为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的投标;

对选出梁荣生平民为第七届全国人大常委会监事的投标。

合股大会将对前述的R提案举行选举权。。

9。对第七届董事会董事补偿的投标;

前述的投标已由公司特别感应届董事会经过。、特别感应届中西部及东部各州的县议会第三十八次代表大会、第十二次代表大会、第十三倍的代表大会考察和经过,相关性使满足详见公司分袂于2011 年 4 月 9 日、《奇纳证券报》和巨潮传达网公报。

三、代表大会登记签到

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湖北美雅趣味稍许地公司

1。登记签到方法

(1)分类人事广告版合股账卡、身份证和证券公司贩卖部流出的2011年5月16日午后收盘时富国“ST迈亚”份的使防水惠顾登记签到;

(二)公司合股不得已富国合股账卡。、营业执照硬拷贝、公司付托拨款证以塞住印信登记签到;

(3)代劳人列席代表大会时,须富国其身份证。、合股账卡、付托拨款证和证券公司贩卖部流出的2011年5月16日午后收盘时富国“ST迈亚”份的使防水惠顾登记签到。

拟列席代表大会的合股可以登记签到其趣味。,您也可以经过字面意义或肖像画法举行加入。,内侧,合股肖像画法登记签到,请引起付托开票授权证明书书写体铅字及静止贴纸,转变到代表大会权杖。

本告发附有付托拨款证。。

2。肖像画法登记签到终止日期

2011年5月20日午后16点:00分

三。加入位

西E 19号万州国际宾馆10楼玛雅书记处办公楼

四、静止事项

1。一份合股流量、食宿费。

2。代表大会连接点传达:

连接点人:郭锐

地址:西E 19号万州国际宾馆10楼玛雅书记处办公楼

邮递区号:433000

连接点电话:0728-3336188-5828

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湖北美雅趣味稍许地公司肖像画法:0728-3275829

五、备查贴纸

1。特别感应届董事会第三十七届董事会、第三十八次代表大会定案;

2。特别感应届公司第十二届中西部及东部各州的县议会、第十三倍的代表大会定案。

特别地告发。

湖北美雅趣味稍许地董事会

2011年4月29日

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湖北美雅趣味稍许地公司附件:

付托拨款证

兹付托???? ?? 平民(女朋友)代表本人 (或本合股单位)列席湖北美雅趣味稍许地公司2010年度合股大会,我将代表我本人,比照。也许缺乏指代,代劳人可自动地定案开票商定该法案。、反或弃权:

投标选举权反对的话

开票事项

号码商定反弃权

《对〈湖北美雅趣味稍许地公司2010长年累月度公报及其摘要〉

1

的投标》

《对〈湖北美雅趣味稍许地公司2010年度董事会加工语句〉

2

的投标》

《对〈湖北美雅趣味稍许地公司2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句〉

3

的投标》

《对〈湖北美雅趣味稍许地公司2010年度财务决算民族语言〉

4

的投标》

5     《对湖北美雅趣味稍许地公司2010年度利润分配预案》

6     《对请求2011年度审计机构的投标》

7     《对董事会换届选出的投标》     \     \     \  对选出唐昌军平民为第七届董事会董事的投标

  对选出郑明强平民为第七届董事会董事的投标

  对选出蔡英恒平民为第七届董事会董事的投标

  对选出杨勇平民为第七届董事会董事的投标

  对选出张文成平民为第七届董事会董事的投标

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湖北美雅趣味稍许地公司  对选出李继芳平民为第七届董事会董事的投标

  对选出徐昌生平民为公司孤独董事的投标

  对选出高文进平民为公司孤独董事的投标

  对选出徐家林平民为公司孤独董事的投标

8     《对公司中西部及东部各州的县议会换届选出的投标》     \     \     \   对选出张植泽平民为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的投标

   对选出梁荣生平民为第七届全国人大常委会监事的投标

9     《对公司第七届董事会董事薪酬的投标》

客户姓名:

付托人身份证或营业执照号码:

付托人合股账号:

付托人趣味数:

代劳人署名:

代劳号:

付托人签名(或盖印):

付托日期:2011年   月    日

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湖北美雅趣味稍许地公司

注:

1。也许要开票选举权,请在商定栏填写相配的空白;也许您,请在反对的话栏填写相配的空白。;也许法案要弃权,请在弃权栏填写相配的空白。。

2。无填补、错填、多填、无法识别的选票或无开票权的选票被涉及选民保持,合股所持趣味数的选举权算是为:。

三。付托书剪报、按前述的体式回答或监制无效。。合股单位付托,以塞住单位印信。

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