湖北迈亚股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

湖北美雅命运受宪法限制的公司说起召集2010年度隐名大会的通告

  公司和董事、监事、毕业班学生支配层抵押品公报的事实、精确和完整性,公报中不注意虚伪记载、给错误的劝告性声称或标志忽略。

一、开会召集的基本情况

1。隐名大会开会:2010年度隐名大会

2。隐名大会会议召集人:董事会

本公司特别感应届董事会第三十八次开会从容并经过了《说起召集湖北美雅命运受宪法限制的公司2010年度隐名大会的动机》。

三。开会的无效、合规性:这次隐名大会的召集契合公司或企业法律条例。、行政规章、管理、正常化公文及公司条例的公司或企业规定。

4。开会日期、工夫:2011年5月23日午前10:00

5。开会召集方法:现场开票

6。开会合作者

(1)发生2011年5月16日午后收盘时在中国1971证券签到结算受宪法限制的责任公司深圳分行签到在册的本公司一切隐名。是你这么说的嘛!公司的拿隐名均有权列席,也可以付托代劳人列席开会并停止全挂在脸上公认。,隐名代劳人不用是公司的隐名。。

(二)公司董事、监事和毕业班学生支配全体职员。

(3)公司邀请的掮客。

7。开会投资:湖北省仙桃市仙桃小道西端19万居国际

1

湖北美雅房屋命运受宪法限制的公司开会室

二、开会从容的事项

1。说起湖北美雅命运受宪法限制的公司2010年度公报及摘要的动机;

2。说起湖北迈亚董事会加工语句的动机。;

三。说起湖北迈亚公司中西部及东部各州的县议会加工语句的动机;

4。说起湖北美雅命运受宪法限制的公司财务决算方言的动机;

5。湖北美雅命运受宪法限制的公司2010年度利润分配阴谋看重;

6。2011年审计机构衔接法案;

公司特别感应届董事会第三十七次开会从容经过了《说起邀请 2011年度审计机构的动机》,拟衔接武汉中环会计公司命运受宪法限制的公司为公司,聘期为某年级的学生。。。现“武汉众环会计师事务拿限责任公司”更名为“众环会计公司命运受宪法限制的公司”,这次只给会计公司起了名字。,不注意促使种类。

董事会这次做公司2010年度隐名大会从容的《说起邀请2011年度审计机构的动机》质地为:

经董事会审计使服役建议,董事会归结为续聘中弘,装备计算报表审计和以此类推互相牵连顾问职位,聘期为某年级的学生。。,薪水10万元,公司已向其补偿了上某年级的学生度审计工作的薪水叁拾万元人民币。发生眼前,会计公司为公司装备了三年的审计发球者。。公

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湖北美雅命运命运受宪法限制的公司孤独董事在供职前已获容忍。,颁发了孤独视域。。

该动机仍需隐名大会从容经过。。

7。说起推选董事会的动机;

说起推选唐昌军修改为第七届董事会董事的动机;

说起推选郑明强修改为第七届董事会董事的动机;

说起推选蔡英恒修改为第七届董事会董事的动机;

说起推选杨勇修改为第七届董事会董事的动机;

说起推选张文成修改为第七届董事会董事的动机;

说起推选李继芳修改为第七届董事会董事的动机;

说起推选徐昌生修改为公司孤独董事的动机;

说起推选高文进修改为公司孤独董事的动机;

说起推选徐家林修改为公司孤独董事的动机。

隐名大会将对推选A的提案停止公认。。

8。说起推选中西部及东部各州的县议会的动机;

说起推选张植泽修改为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的动机;

说起推选梁荣生修改为第七届全国人大常委会监事的动机。

隐名大会将对是你这么说的嘛!R提案停止公认。。

9。说起第七届董事会董事薪水的动机;

是你这么说的嘛!动机已由公司特别感应届董事会经过。、特别感应届中西部及东部各州的县议会第三十八次开会、第十二次开会、第十三倍的开会从容和经过,互相牵连质地详见公司区分于2011 年 4 月 9 日、《中国1971证券报》和巨潮书信网公报。

三、开会签到

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湖北美雅命运受宪法限制的公司

1。签到方法

(1)个别的隐名导致卡、身份证和证券公司贩卖部发行物的2011年5月16日午后收盘时设想“ST迈亚”产权股票的相信举动签到;

(二)社团隐名不得已设想隐名导致卡。、营业执照硬拷贝、社团授权证书覆盖印信签到;

(3)代劳人列席开会时,须设想其身份证。、隐名导致卡、授权证书和证券公司贩卖部发行物的2011年5月16日午后收盘时设想“ST迈亚”产权股票的相信举动签到。

拟列席开会的隐名可以签到其命运。,您也可以经过字面意义或肖像画法停止招收。,内幕的,隐名肖像画法签到,请带上付托开票代表权原文及以此类推公文,转变到开会全体职员。

本通告附有授权证书。。

2。肖像画法签到发生日期

2011年5月20日午后16点:00分

三。招收投资

西E 19号万州国际宾馆10楼玛雅书记处办公楼

四、以此类推事项

1。一份隐名流量、食宿费。

2。开会碰书信:

碰人:郭锐

地址:西E 19号万州国际宾馆10楼玛雅书记处办公楼

邮递区号:433000

碰电话:0728-3336188-5828

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湖北美雅命运受宪法限制的公司肖像画法:0728-3275829

五、备查公文

1。特别感应届董事会第三十七届董事会、第三十八次开会归结为;

2。特别感应届公司第十二届中西部及东部各州的县议会、第十三倍的开会归结为。

以此方式通告。

湖北美雅命运受宪法限制的董事会

2011年4月29日

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湖北美雅命运受宪法限制的公司附件:

授权证书

兹付托???? ?? 修改(喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人 (或本隐名单位)列席湖北美雅命运受宪法限制的公司2010年度隐名大会,我将代表我本身,因。倘若不注意管理的,代劳人可孑然一身归结为开票批准该法案。、反或弃权:

动机公认视域

开票事项

号码批准反弃权

《说起〈湖北美雅命运受宪法限制的公司2010岁岁度公报及其摘要〉

1

的动机》

《说起〈湖北美雅命运受宪法限制的公司2010年度董事会加工语句〉

2

的动机》

《说起〈湖北美雅命运受宪法限制的公司2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句〉

3

的动机》

《说起〈湖北美雅命运受宪法限制的公司2010年度财务决算方言〉

4

的动机》

5     《说起湖北美雅命运受宪法限制的公司2010年度利润分配预案》

6     《说起邀请2011年度审计机构的动机》

7     《说起董事会换届推选的动机》     \     \     \  说起推选唐昌军修改为第七届董事会董事的动机

  说起推选郑明强修改为第七届董事会董事的动机

  说起推选蔡英恒修改为第七届董事会董事的动机

  说起推选杨勇修改为第七届董事会董事的动机

  说起推选张文成修改为第七届董事会董事的动机

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湖北美雅命运受宪法限制的公司  说起推选李继芳修改为第七届董事会董事的动机

  说起推选徐昌生修改为公司孤独董事的动机

  说起推选高文进修改为公司孤独董事的动机

  说起推选徐家林修改为公司孤独董事的动机

8     《说起公司中西部及东部各州的县议会换届推选的动机》     \     \     \   说起推选张植泽修改为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的动机

   说起推选梁荣生修改为第七届全国人大常委会监事的动机

9     《说起公司第七届董事会董事薪酬的动机》

客户姓名:

付托人身份证或营业执照号码:

付托人隐名账号:

付托人命运数:

代劳人署名:

代劳号:

付托人签名(或盖印):

付托日期:2011年   月    日

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湖北美雅命运受宪法限制的公司

注:

1。倘若要开票公认,请在批准栏填写符合的的空白;倘若您,请在意见的分歧栏填写符合的的空白。;倘若法案要弃权,请在弃权栏填写符合的的空白。。

2。无衬垫、错填、多填、无法识别的选票或无开票权的选票被治疗选民保持,隐名所持命运数的公认发生为:。

三。付托书剪报、按是你这么说的嘛!体式副本或便宜无效。。隐名单位付托,覆盖单位印信。

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