湖北迈亚股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司在附近召集2010年度同伙大会的留心

  公司和董事、监事、较年长者使用层保障公报的事实、精密和完整性,公报中缺席虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或专攻降下。

一、举行或参加会议召集的基本情况

1。同伙大会举行或参加会议:2010年度同伙大会

2。同伙大会会议召集人:董事会

本公司第六感觉届董事会第三十八次举行或参加会议考察并经过了《在附近召集湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010年度同伙大会的推荐》。

三。举行或参加会议的无效、合规性:这次同伙大会的召集契合参与法律条例。、行政规章、应该使用的、标准化提出申请及公司条例的参与规定。

4。举行或参加会议日期、时期:2011年5月23日午前10:00

5。举行或参加会议召集方法:现场开票

6。举行或参加会议党派

(1)奏效2011年5月16日午后收盘时在奇纳证券对齐结算直达的火车或汽车责任公司深圳分行对齐在册的本公司合奏同伙。是你这么说的嘛!公司的极度的同伙均有权列席,也可以付托代劳人列席举行或参加会议并举行书面形式付诸表决。,同伙代劳人不用是公司的同伙。。

(二)公司董事、监事和较年长者使用人事部门。

(3)公司邀请的法学家。

7。举行或参加会议网站:湖北省仙桃市仙桃小道西端19万居国际

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湖北美雅解释兴趣直达的火车或汽车公司举行或参加幽禁

二、举行或参加会议考察的事项

1。在附近湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010岁入及摘要的推荐;

2。在附近湖北迈亚董事会加工语句的推荐。;

三。在附近湖北迈亚公司中西部及东部各州的县议会加工语句的推荐;

4。在附近湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司财务决算音色的推荐;

5。湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010年度利润分配示意图详述;

6。2011年审计机构从事法案;

公司第六感觉届董事会第三十七次举行或参加会议考察经过了《在附近邀请 2011年度审计机构的推荐》,拟聘用武汉中环会计事务所兴趣直达的火车或汽车公司为公司,聘期为岁。。。现“武汉众环会计师事务极度的限责任公司”更名为“众环会计事务所兴趣直达的火车或汽车公司”,这次只给会计事务所起了名字。,缺席主观不同。

董事会这次提到公司2010年度同伙大会考察的《在附近邀请2011年度审计机构的推荐》实质为:

经董事会审计委任状建议,董事会比分续聘中弘,开价计算报表审计和剩余部分互相牵连顾问职位,聘期为岁。。,补偿10万元,公司已向其偿还了上岁度审计工作的补偿叁拾万元人民币。奏效眼前,会计事务所为公司开价了三年的审计服务性的。。公

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湖北美雅兴趣兴趣直达的火车或汽车公司孤独董事在供职前已获满意、喜欢。,宣布了孤独视图。。

该推荐仍需同伙大会考察经过。。

7。在附近公认董事会的推荐;

在附近公认唐昌军绅士为第七届董事会董事的推荐;

在附近公认郑明强绅士为第七届董事会董事的推荐;

在附近公认蔡英恒绅士为第七届董事会董事的推荐;

在附近公认杨勇绅士为第七届董事会董事的推荐;

在附近公认张文成绅士为第七届董事会董事的推荐;

在附近公认李继芳绅士为第七届董事会董事的推荐;

在附近公认徐昌生绅士为公司孤独董事的推荐;

在附近公认高文进绅士为公司孤独董事的推荐;

在附近公认徐家林绅士为公司孤独董事的推荐。

同伙大会将对公认A的提案举行付诸表决。。

8。在附近公认中西部及东部各州的县议会的推荐;

在附近公认张植泽绅士为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的推荐;

在附近公认梁荣生绅士为第七届全国人大常委会监事的推荐。

同伙大会将对是你这么说的嘛!R提案举行付诸表决。。

9。在附近第七届董事会董事补偿的推荐;

是你这么说的嘛!推荐已由公司第六感觉届董事会经过。、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第三十八次举行或参加会议、第十二次举行或参加会议、第十三个一组举行或参加会议考察和经过,互相牵连实质详见公司分开于2011 年 4 月 9 日、《奇纳证券报》和巨潮教训网公报。

三、举行或参加会议对齐

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湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司

1。对齐方法

(1)亲自的同伙报账卡、身份证和证券公司贩卖部期的2011年5月16日午后收盘时掌握“ST迈亚”自有资本的证明书致力于对齐;

(二)大肚子同伙应该掌握同伙报账卡。、营业执照硬拷贝、大肚子付托书覆盖单位印章对齐;

(3)代劳人列席举行或参加会议时,须掌握其身份证。、同伙报账卡、付托书和证券公司贩卖部期的2011年5月16日午后收盘时掌握“ST迈亚”自有资本的证明书致力于对齐。

拟列席举行或参加会议的同伙可以对齐其兴趣。,您也可以经过写印刷体字母或描写举行招收。,内部的,同伙描写对齐,请传得很远付托开票授权证明书原型及剩余部分提出申请,转变到举行或参加会议人事部门。

本留心附有付托书。。

2。描写对齐奏效日期

2011年5月20日午后16点:00分

三。招收网站

西E 19号万州国际宾馆10楼玛雅秘书之职重要官职

四、剩余部分事项

1。股同伙流量、食宿费。

2。举行或参加会议吃或喝教训:

吃或喝人:郭锐

地址:西E 19号万州国际宾馆10楼玛雅秘书之职重要官职

邮递区号:433000

吃或喝电话:0728-3336188-5828

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湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司描写:0728-3275829

五、备查提出申请

1。第六感觉届董事会第三十七届董事会、第三十八次举行或参加会议比分;

2。第六感觉届公司第十二届中西部及东部各州的县议会、第十三个一组举行或参加会议比分。

专门地留心。

湖北美雅兴趣直达的火车或汽车董事会

2011年4月29日

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湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司附件:

付托书

兹付托???? ?? 绅士(女人)代表个人 (或本同伙单位)列席湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010年度同伙大会,我将代表我本人,依照。也许缺席通知,代劳人可独力比分开票协定该法案。、支持或弃权:

推荐付诸表决视图

开票事项

号码协定支持弃权

《在附近〈湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010年岁入及其摘要〉

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的推荐》

《在附近〈湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010年度董事会加工语句〉

2

的推荐》

《在附近〈湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句〉

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的推荐》

《在附近〈湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010年度财务决算音色〉

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的推荐》

5     《在附近湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司2010年度利润分配预案》

6     《在附近邀请2011年度审计机构的推荐》

7     《在附近董事会换届公认的推荐》     \     \     \  在附近公认唐昌军绅士为第七届董事会董事的推荐

  在附近公认郑明强绅士为第七届董事会董事的推荐

  在附近公认蔡英恒绅士为第七届董事会董事的推荐

  在附近公认杨勇绅士为第七届董事会董事的推荐

  在附近公认张文成绅士为第七届董事会董事的推荐

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湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司  在附近公认李继芳绅士为第七届董事会董事的推荐

  在附近公认徐昌生绅士为公司孤独董事的推荐

  在附近公认高文进绅士为公司孤独董事的推荐

  在附近公认徐家林绅士为公司孤独董事的推荐

8     《在附近公司中西部及东部各州的县议会换届公认的推荐》     \     \     \   在附近公认张植泽绅士为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的推荐

   在附近公认梁荣生绅士为第七届全国人大常委会监事的推荐

9     《在附近公司第七届董事会董事薪酬的推荐》

客户姓名:

付托人身份证或营业执照号码:

付托人同伙账号:

付托人兴趣数:

代劳人署名:

代劳号:

付托人签名(或盖印):

付托日期:2011年   月    日

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湖北美雅兴趣直达的火车或汽车公司

注:

1。也许要开票付诸表决,请在协定栏填写类似的空白;也许您,请在不信奉国教栏填写类似的空白。;也许法案要弃权,请在弃权栏填写类似的空白。。

2。无填充物、错填、多填、无法识别的选票或无开票权的选票被论点选民保持,同伙所持兴趣数的付诸表决奏效为:。

三。付托书剪报、按是你这么说的嘛!体式抄写或便宜无效。。同伙单位付托,覆盖单位单位印章。

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